Bosna i Hercegovina će u petak završiti na sivoj listi Moneyvala, međunarodne institucije koja predstavlja nadzorno tijelo Vijeća Evrope za praćenje pranja novca i finansiranja terorizma.
Za BiH to znači da je označena kao nesigurna zemlja za investiranje s potencijalnim problemima s transakcijama.
Inače, ovo je naš povratak na sivu listu s obzirom na to da smo na njoj već bili od 2015. do 2018. godine. Države koje se nalaze na ovoj listi su države koje imaju ozbiljne nedostatke u sistemu pranja novca i finansiranja terorizma, ali ipak rade na njenom otklanjanju. Osim sive, postoji i crna lista.
Proteklih mjeseci je bilo očigledno da će BiH ponovo završiti na sivoj listi Moneyvala, a to je postalo zagarantovano nakon sastanka organa Moneyvala prošli mjesec u Helsinkiju. Tada je izdata preporuka za BiH da se zvanično stavi na sivu listu, što će se u konačnici i dogoditi u petak.
Prema nezvaničnim informacijama Klix.ba, za petak je zakazana plenarna sjednica Moneyvala na kojoj donose konačnu odluku o stavljanju država na sivu listu, a danas je održana sjednica pododbora na kojoj je i delegacija BiH obaviještena o odluci da BiH bude na sivoj listi.
Jedan od ključnih razloga zbog kojeg nas Moneyval vraća na sivu listu je činjenica da Federacija BiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Ministarstvo pravde, koje vodi Vedran Škobić (HDZ), nije ni počelo rad na ovom registru, dok je u Republici Srpskoj ovaj posao odavno završen.
Vlast u Bosni i Hercegovini je tada pokušala “omekšati” odluku Moneyvala time što je usvojen Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Međutim, iz Moneyvala su na majskom sastanku rekli da je usvajanje došlo prekasno.
Osim obavještenja da je BiH završila na sivoj listi, vlasti bi trebale od Moneyvala dobiti i akcioni plan koji mora biti ispunjen ako želimo biti uklonjeni s te liste. Plan će obuhvatiti tehničke i operativne zadatke, odnosno usvajanje zakona, ali i implementaciju na terenu, piše Klix.
