Bankarski div Credit Suisse godinama je otvarao račune
autokratima, dilerima droge, osumnjičenim ratnim zločincima i trgovcima
ljudima, otkriva u nedjelju nekoliko svjetskih medija.
Informacije o tome njemačkom listu Süddeutsche Zeitung (SZ)
dao je zviždač, a onda je pokrenuta i istraga Suisse Secrets koja otkriva vlasnike
100 milijardi švicarskih franaka (109 milijardi dolara, 96 milijardi eura)
koji se drže u tajnoj instituciji sa sjedištem u Švicarskoj.
Süddeutsche Zeitung, britanski The Guardian i The New York
Times bili su među više od 40 medijskih organizacija uključenih u istragu u
okviru Projekta izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP).
Što je otkriveno istragom Suisse Secrets?
Mediji su analizirali podatke o 30.000 klijenata Credit
Suissea koji su procurili u ovoj istrazi. Računi su otvarani bilo kada od
1940-ih pa sve do proteklog desetljeća. Više od dvije trećine otvoreno ih je
nakon 2000. godine, a mnogi postoje i danas. Među razotkrivenima su trgovac
ljudima osuđen na Filipinima, šef burze u Hong Kongu zatvoren zbog mita i
egipatski milijarder koji je naručio ubojstvo svoje djevojke, libanonske pop
zvijezde.
Među ostalim klijentima su brojni šefovi država i vlada,
ministri, obavještajci, kao i oligarsi i poduzetnici sumnjivih reputacija, pišu
mediji. SZ piše da je među podacima navedeno i ime bivšeg menadžera Siemensa
koji je 2008. godine osuđen za mito. Navedeno je da ima šest računa.
Na jednom od računa bivšeg Siemensovog menadžera 2006.
godine bilo je imovine vrijedne više od 54 miliona švicarskih franaka
(trenutačno iznos vrijedan oko 51.66 miliona eura), iznos za koji mediji tvrde
da ne može biti posljedica njegove plaće u Siemensu.
Curenje također otkriva tajne račune koje drže jordanski
kralj Abdullah II., bivši zamjenik iračkog premijera Ayad Allawi, alžirski
autokrat Abdelaziz Bouteflika i armenski bivši predsjednik Armen Sarkissian.
Sarkissian je podnio ostavku na mjesto predsjednika u
janaru, nedugo nakon što ga je SZ kontaktirao kako bi se raspitao o njegovim
računima u Credit Suisseu. Bivši predsjednik je rekao da je zatvorio sve račune
prije nego što je morao prijaviti svoju imovinu.
Banka nije uspjela u potpunosti ispitati sumnjive klijente
Curenje ukazuje na propust Credit Suissea u procjeni i
odbijanju sumnjivih klijenata i onih koji rukuju ilegalnim sredstvima. SZ je
izvijestio da su prevaranti mogli otvoriti račune ili voditi račune čak i
“da je banka odavno mogla znati da imaju posla s kriminalcima”.
Novinari su razgovarali s nekoliko bivših zaposlenika banke,
koji su opisali “veoma toksičnu korporativnu kulturu koja je
potaknula preuzimanje rizika kako bi se povećala dobit – i bonusi”,
napisao je OCCRP na svojoj web stranici.
Bivši zaposlenici rekli su da je to dovelo do kulture dva
skupa pravila za dva skupa klijenata: bogate i ultrabogate. Zviždač, čije ime
ostaje nepoznato medijskim partnerima, opisao je švicarsku bankarsku tajnu
kao “nemoralnu”.
“Pretvaranje zaštite financijske privatnosti samo je
smokvin list kojim se prikriva sramotna uloga švicarskih banaka kao suradnika s
utajivačima poreza”, rekao je zviždač.
Credit Suisse odbacuje optužbe
Credit Suisse je u nedjelju žestoko odbacio optužbe,
rekavši da se istraga “temelji na nepotpunim, netačnim ili selektivnim
informacijama izvučenim iz konteksta, što dovodi do tendencioznih tumačenja
poslovanja banke”.
Banka je rekla da je 90% navedenih računa već zatvoreno.
Što se tiče računa koji su i dalje aktivni, banka je rekla da je “dobro
što su poduzeti odgovarajući pregledi i drugi koraci povezani s kontrolom u
skladu s njihovim trenutnim okvirom”.
Banka je također priopćila da joj zakon onemogućuje
komentiranje “odnosa s potencijalnim klijentima”.
Švicarska je dugo bila jedno od najneprozirnijih svjetskih
financijskih centara. No zemlja je posljednjih godina nastojala ukloniti
svoj imidž utočišta za utaju poreza, pranje novca i pronevjeru državnih
sredstava.
Švicarske banke sada razmjenjuju informacije o vlasnicima
računa s brojnim zemljama, ali ne i s nekima od najsiromašnijih i
najkorumpiranijih zemalja. Istraga je pokazala da veliki broj kupaca u podacima
Suisse Secrets dolazi iz Venezuele, Egipta, Ukrajine i Tadžikistana.
Credit Suisse bio je upleten u desetke skandala u
posljednja dva desetljeća i platio više od 10 milijardi dolara kazni. Ovog
mjeseca banka je postala prvi veliki švicarski zajmodavac koji se suočio s
kaznenim prijavama zbog toga je li pomogla bugarskom narkokartelu u pranju
novca. Credit Suisse odbacuje optužbe.
Jedan od otkrivenih klijenata je i državljanin Srbije,
Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana.
Prošlog mjeseca banka je izgubila predsjednika Antonija
Hort-Osorija nakon što je dvaput prekršio pravila COVID-19.
zosradio.ba/radiosarajevo.ba
